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澳门网页娱乐场|深圳世联行集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议公告

发布时间:2020-01-11 12:16:34 人气:519

澳门网页娱乐场|深圳世联行集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议公告

澳门网页娱乐场,本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:

1、本次股东大会无增加、否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

2、召开地点:深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心12楼1205会议室

3、召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式

4、召集人:深圳世联行集团股份有限公司董事会

5、主持人:董事王正宇先生

6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东(及代理人)共11人,代表股份 1,046,492,672 股,占公司有表决权股份总数的51.2241%。其中:

(1)出席本次股东大会现场会议的股东(及代理人)共8人,代表股份 1,043,331,587 股,占公司有表决权股份总数的51.0693%;

(2)通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共3人,代表股份3,161,085股,占公司有表决权股份总数的0.1547%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以记名投票表决的方式审议通过了以下议案,议案表决情况如下:

(一)审议通过《关于发行超短期融资券的议案》

表决结果:同意1,046,490,672票,占参与投票的股东所持有表决权股份总数的99.9998%;反对2,000票,占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0002%;弃权0票,占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%。该议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市中伦(深圳)律师事务所

2、律师姓名: 林林

3、本所认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

五、备查文件

1.深圳世联行集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会会议决议

2.北京市中伦(深圳)律师事务所关于深圳世联行集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书

深圳世联行集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十二月十三日

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